公告日期：2020-04-18

北京市金杜（深圳）律师事务所

关于江西万年青水泥股份有限公司

2019 年年度股东大会之法律意见书

致：江西万年青水泥股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师对公司于2020年4月17日召开的2019年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并对本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《江西万年青水泥股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 公司于2020年3月26日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《江西
万年青水泥股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》《江西万年青水泥股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；

3. 公司于2020年3月26日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《江西
万年青水泥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；


5. 出席现场会议的股东的到会登记记录和凭证资料；

6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及相关议案内容的公告等文件；

8. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2020年3月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年4月17日召开本次股东大会。

2020年3月26日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。


（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股 东大 会的现 场会 议于2020 年4月1 7日下午14:30 在江 西省南 昌市高
新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室召开，该现场会议由公司董事长江尚文先生主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券……
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