公告日期：2020-04-18

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-24



江西万年青水泥股份有限公司



2019年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会没有增加、否决或变更提案。



一、会议召开情况



1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；



2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2020年4月17日14:30；



⑵网络投票时间：



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年4月17日9:15至15:00期间的任意时间；



通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年4月17日的9:30-11:30和

13:00-15:00；



3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;



4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；



5、主持人：董事长江尚文先生；



6、本次会议通知于2020年3月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况



1、参加本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表股份363,076,273股，占公司股份总数的45.5340%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为340,703,555股，占公司总股份的42.7282%；本次会议通过网络投票的股东22人，代表股份22,372,718股，占公司总股份的2.8058%。



中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东23人，代表股份23,497,742

股，占公司股份总数2.9469%。



2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事以远程视频方式参加会议。



三、提案审议表决情况



1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。



2、提案逐项审议情况：



（1）审议《公司2019年度董事会工作报告》



表决情况：



同意 362,299,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7860%；



反对 777,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2140%；



弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；

其中中小股东总表决情况：



同意 22,720,742 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6933%；



反对 777,000 股，占出席会议中小股东所持股份的3.3067%；



弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：审议通过。



（2）审议《2019年度公司监事会工作报告》



表决情况：



同意 362,299,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7860%；



反对 777,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2140%；



弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；

其中中小股东总表决情况：



同意 22,720,742 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6933%；



反对 777,000 股，占出席会议中小股东所持股份的3.3067%；



表决结果：审议通过。

（3）审议《公司2019年度财务决算报告》

表决情况：

同意 362,299,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7860%；

反对 777,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2140%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%； 其中中小股东总表决情况：

同意 22,720,742 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6933%；

反对 ……
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