公告日期:2020-04-18
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2020-24
江西万年青水泥股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;
2、会议时间:⑴现场会议召开时间:2020年4月17日14:30;
⑵网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年4月17日9:15至15:00期间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年4月17日的9:30-11:30和
13:00-15:00;
3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式:现场投票与网络投票相结合;
5、主持人:董事长江尚文先生;
6、本次会议通知于2020年3月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共25人,代表股份363,076,273股,占公司股份总数的45.5340%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,所持(代表)股份为340,703,555股,占公司总股份的42.7282%;本次会议通过网络投票的股东22人,代表股份22,372,718股,占公司总股份的2.8058%。
中小股东出席的总体情况:参加本次会议的中小股东23人,代表股份23,497,742
股,占公司股份总数2.9469%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要,为了减少人员流动、聚集,降低疫情传播风险,部分董事、监事以远程视频方式参加会议。
三、提案审议表决情况
1、总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况:
(1)审议《公司2019年度董事会工作报告》
表决情况:
同意 362,299,273 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7860%;
反对 777,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2140%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;
其中中小股东总表决情况:
同意 22,720,742 股,占出席会议中小股东所持股份的96.6933%;
反对 777,000 股,占出席会议中小股东所持股份的3.3067%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果:审议通过。
(2)审议《2019年度公司监事会工作报告》
表决情况:
同意 362,299,273 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7860%;
反对 777,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2140%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;
其中中小股东总表决情况:
同意 22,720,742 股,占出席会议中小股东所持股份的96.6933%;
反对 777,000 股,占出席会议中小股东所持股份的3.3067%;
表决结果:审议通过。
(3)审议《公司2019年度财务决算报告》
表决情况:
同意 362,299,273 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7860%;
反对 777,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2140%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%; 其中中小股东总表决情况:
同意 22,720,742 股,占出席会议中小股东所持股份的96.6933%;
反对 ……
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