公告日期：2020-03-26

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-20
江西万年青水泥股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：2020年3月24日召开的公司第八届董事会第四会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年4月17日14:30

网络投票时间：2020年4月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月17日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月17日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会设置现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2020年4月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或其授权委托的代理人），均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。


同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020 年 4 月 13 日。

7．出席对象：

（1）截止 2020 年 4 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技
园公司二楼205室会议室。

二、会议审议事项

（1）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2019 年度公司监事会工作报告》；

（3）审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

（4）审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；

（5）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

（6）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

（7）审议《关于公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
（8）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》。


本次股东拟审议议案已经公司第八届董事会第四次会议审议，上述议案内
容已随本公告同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、听取独立董事述职报告：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 公司2019年度董事会工作报告 √

2.00 2019年度公司监事会工作报告 √

3.00 公司2019年度财务决算报告 √

4.00 公司2019年年度报告全文及摘要 √

5.00 公司2019年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 √

7.00 关于公司公开发行可转换公司债券股东大会决 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。