公告日期：2024-08-28

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-50
债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
通知于 2024 年 8 月 16 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024
年 8 月 26 日上午 9：30 在公司 205 会议室举行。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事长陈文胜先生因公务出差
未能出席会议，委托公司非独立董事李小平先生代为主持会议并行使表决权，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2024 年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司 2024 年半年度报告摘要》（2024-51）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《关于审议公司高管 2023 年度业绩考核及 2024 年考核指标的议
案》

审议该议案时，公司关联董事李世锋、韩勇回避了表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会人选的议案》
3.1 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的
议案》

公司第九届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，公司进行换届选举。根据公司第九届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：

①提名陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

②提名李小平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③提名陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

④提名晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑤提名李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑥提名韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 6 名非独立
董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。

本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。

3.2 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议
案》

公司第九届董事会任期即将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据公司第九届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：

①提名黄从运先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

②提名邹玲女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③ 提名崔伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9……
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