公告日期：2024-03-28

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-04
债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次会议通知
于 2024 年 3 月 16 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 3 月
26 日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议，
会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议案

详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中国 证券 报》 《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-12）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

2.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-06）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

3.公司 2023 年度财务决算报告

详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中国 证券 报》 《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度财

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

4.公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

5.公司 2023 年年度报告全文及摘要

详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-05）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

6.公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-07）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。
子议案 1：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 2：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 3：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结……
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