公告日期：2024-03-28

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-13

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第九
届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西
万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2.2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《江西
万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

3.公司间接控股股东江西省建材集团有限公司收到了江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（赣国资考核〔2022〕11 号）。根据该批复，江西省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。


4.2022 年 2 月 8 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《江西万
年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

5.2022 年 2 月 8 日公司召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年
青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案。

6.2022 年 1 月 28 日起至 2022 年 2 月 7 日，2022 年 2 月 8 日起至 2022 年 2 月 17
日，公司在内部办公系统上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

7.2022 年 2 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《江西万年青水
泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

8.2022 年 2 月 24 日，公司第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临
时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司 2022 年第一
次临时股东大会、董事会确定本次股票期权的授予日为 2022 年 2 月 24 日。公司独立董
事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

9.2022 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次临时会
议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10.2023 年 8 月 21 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，
审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。……
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