公告日期：2024-03-28

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-11
债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定于2024年4月19日召开公司2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：2024年3月26日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月19日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2024年4月16日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 4 月 16 日

7.出席对象：

（1）截止 2024 年 4 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本
见附件 2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技

园内公司二楼 205 室会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《董事会工作报告》 √

2.00 《监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2023 年度报告全文及摘要》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √

《关于公司2024 年度向银行申请综合授信及担保的议

7.00 ……
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