公告日期：2024-03-28

江西万年青水泥股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着对公司和全体股东负责的态度，以求真务实的工作作风，认真履行《公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，防范化解各类风险，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将董事会 2023 年度工作报告如下：

第一部分 2023 年董事会工作回顾

一、2023 年公司总体运营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四
五规划”承上启下的关键之年，今年以来在面对国际地缘政治形势错综复杂、国内投资增速放缓、行业产能过剩叠加下游需求不足等诸多复杂背景下，公司董事会直面困难，团结带领广大干部员工，凝心聚力、主动作为，全面推动“优化升级、对标一流、靶向发力”，改革发展和各项工作取得了新进展、新成绩。在市场低迷的局面下，公司水泥销量同比逆势增长 1%，增幅比全省高 7.7 个百分点，省内市场份额同比提高 2 个百分点，市场份额持续巩固。全年熟料产量 1551

万吨；销售水泥 2137 万吨、商砼 636 万方、墙材 11 万方、骨料 1297
万吨。实现营业收入 82.04 亿元；实现利税 9.48 亿元。

二、2023 年董事会主要工作

1.规范董事会建设，提升公司治理水平

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关要求，加强董事会运作，强化董事会运行规范性和有效性。

完善公司治理机制，提升运转质量效能。公司全面落实“党建入章”，及时对公司章程进行了修订，将制度优势转化为治理效能；贯彻落实“三重一大”决策制度，明确党委前置研究程序，构建起由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，厘清治理主体之间权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

坚持治理为核心，助力高效运转。2023 年，公司及时召开董事
会了选举新任董事长，同时组织提名委员会、董事会及股东大会完成了三名董事的补选工作，以确保董事会的组成符合法律法规的要求，保障了公司治理的连续性和稳定性。

明确独董职责定位，发挥各委员会主体作用。为进一步规范独立董事议事程序，完善公司法人治理结构，依据新出台的《上市公司独立董事管理办法》重新拟定了《独立董事工作制度》、修订了各专门委员会工作制度，进一步明确公司董事会独立董事与非独立董事以及各专门委员会的职责分工，增强了企业改革发展活力。

2.牢牢把握“定战略、做决策、防风险”的职责定位，引领公司
高质量发展

强化战略统领，抓好战略落实。公司董事会深入分析当前发展环境和形势变化，把握机遇、应对挑战，围绕基础建材产业核心，充分发挥公司的资源、品牌、市场优势，做好“水泥+”发展战略，报告期内公司聚焦主责主业，推动延链补链，联合重组上饶新瑜商砼，增资入股万华环保材料公司，实现优势互补。同时，优化资金、人员、技术等资源配置，指导、督促管理层抓好落实，报告期内赣州开元商砼项目建成投产，德安固危废处置项目危废生产线建成投产。

依法依规履行职责，保障高效规范决策。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期内组织召开 6 次董事会，共审议议题 38 项，均全票通过；9次专门委员会会议，研究了 18 项议题；独立董事发表 17 条有关重大事项的独立意见，充分发挥了董事会做决策、防风险的重要作用。
做实合规管理，严控风险底线。董事会加强建立风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险。充分发挥董事会独立董事、审计委员会、监事会的监督职责，与党委巡视、纪检、审计相结合，形成各方分工负责、协调配合的监督体系，强化监督制衡，确保权力得到有效监督，在提高决策效率的同时保障各项决策合法、合规、风险可控。


3.构建履职培训、信息报送、现场调研支撑服务体系，为外部董事切实发挥作用提供有力支撑

组织董监高参与合规培训，不断提升公司治理水平。董事会根据中国证……
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