公告日期：2024-03-28

江西万年青水泥股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，在 2023 年期间严格按照有关法律、法规和《公司章程》

的规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独

立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公

司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的

利益，发挥了独立董事的作用。现将 2023 年履职期间的履职情况报

告如下：

一、出席会议情况

公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供

了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着

紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协

助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。

2023 年，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，9 次专门委员

会，所有独立董事均按要求参加了相关会议。报告期内，独立董事出

席董事会、股东大会和专门委员会的情况如下：

1.出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 本年应参加 出席现场 通讯方式 委托出席

董事会次数 会议次数 参加次数 次数 缺席次数 出席股东大会次数

郭亚雄 6 2 4 0 0 2


黄从运 6 2 4 0 0 2

全体独立董事对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情

况。

2.出席各专门委员会会议情况

独立董 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

事姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

郭亚雄 0 0 4 4 0 0 2 2

周学军 0 0 4 4 3 3 2 2

黄从运 0 0 0 0 3 3 0 0

全体独立董事对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情

况。

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情

况并获取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席

董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参

与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的

作用。在 2023 年任期内，我们根据相关规定发表共计 21 次事前认可

意见及独立意见，具体情况如下：

发表意见事项 时间 发表独立意见的事项 发表独立意
见类型

关于董事长辞 2023 年 1 月 10 就公司董事长辞职的事项进行了核查并发表了独 同意

职的独立意见 日 立意见

关于转让万铜 2023 年 1 月 18 公司本次出售持有的江西万铜环保材料有限公司 同意


公司股权暨关 日 50.3%股份，符合公司目前经营发展情况及发展战

联交易的事前 略规划，不会对公司财务及经营状况造成不利影

认可意见 响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的

……
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