公告日期：2023-12-29

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-50

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01

江 西万年青水泥股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2023年12月28日14:30；

⑵网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5、主持人：董事李小平先生。董事长陈文胜先生因公务未能出席本次会议，董事会推举董事李小平先生主持本次会议；

6、本次会议通知于2023年12月13日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份 363,732,054 股，占
公司有表决权股份总数的45.6146%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共1人，所持(代表)股份为 347,480,004 股，占公司有表决权股份总数的43.5765%；本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况

1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2、提案逐项审议情况：

（1）关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

表决情况：

同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0045%；

其中中小股东表决情况：

同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；
反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1015%。

表决结果：审议通过。

（2）关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0045%；


其中中小股东表决情况：

同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；
反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1015%。

表决结果：审议通过。

（3）关于审议《公司章程修正案》的议案

表决情况：

同意 356,491,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0095%；

反对 7,223,678 股，占出席会议……
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