公告日期：2023-12-13

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-47

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次 临时会议审议通过了《关于审议<公司章程修正案>的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》《中国共产党章程》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行 了修订。

具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为规范江西万年青水泥股份有
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 限公司（以下简称“公司”）的组织和
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 行为，坚持和加强党的全面领导，完善
法》）、《中华人民共和国证券法》（以 公司法人治理结构，建设中国特色现代
下简称《证券法》）、《中共中央、国务 国有企业制度，维护公司、出资人和债
1 院关于深化国有企业改革的指导意见》、 权人的合法权益，规范公司的组织和行
《中共中央办公厅关于在深化国有企业 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
改革中坚持党的领导加强党的建设的若 下简称《公司法》）、《中华人民共和
干意见》和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》等有关规定，制订
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称
司”）。 “公司”）。

2 公司经江西省人民政府赣股 1997（04）号 公司经江西省人民政府赣股 1997（04）
《股份有限公司批准证书》批准，以募集 号《股份有限公司批准证书》批准，以
方式设立；在江西省上饶市市场和质量监 募集方式设立；在江西省上饶市市场和
督管理局登记备案，统一社会信用代码 质量监督管理局注册登记，取得营业执
为：913611007057505811。 照，营业执照号:913611007057505811。

3 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第三条 条 公司根据《中国共产党章程》
设立中国共产党的委员会（以下简称“党 规定和工作需要，经上级党组织批准，


委会”）和纪律检查委员会（以下简称“纪 设立中国共产党的组织，开展党的
委会”），开展党的活动。党组织是公司 活动，建立党的工作机构，配齐配
法人治理结构的有机组成部分。公司坚持 强党务工作人员，保障党组织的工
党的建设与生产经营同步谋划、党的组织 作经费。

及工作机构同步设置、党组织负责人及党

务工作人员同步配备、党的工作同步开

展，明确党组织在企业决策、执行、监督

各环节的权责和工作方式，实现体制对

接、机制对接、制度对接和工作对接，推

动党组织发挥政治核心作用组织化、制度

化、具体化。

4 第六条 公司住所：江西省万年县陈营镇。 第六条 公司住所：江西省上饶市万年
县。

5 第七条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟 第七条 公司注册资本为人民币柒亿玖
柒佰叁拾柒万叁仟陆佰柒拾捌元。 仟柒佰肆拾万贰仟伍佰玖拾贰元。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人
6 是指公司的董事会秘……
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