公告日期：2024-07-06

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-041
北大医药股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度

关联交易补充确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易预计情况

1、基本情况概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。预计公司 2024 年日常关联交易总金额在不超过人民币 8,452.00 万元的范围内进行；预计公司 2024 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000万元。

2、履行的审议程序

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0
票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。


根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024 年度

日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害

关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经有关部门批准。

3、预计 2024 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 交易内容 定价原则 2024 年预计 截止披露日 2023 年发生
类别 金额披露 已发生金额 金额

重庆西南合成制药有限 采购商品、接受劳务等 市场原则 1,300.00 591.64 1,183.29
公司

向关联人 北大医药重庆大新药业 采购商品、接受劳务等 市场原则 2,400.00 921.28 2,050.80
采购商品 股份有限公司

和接受劳 采购商品、租赁、接受

务 平安集团及其他关联方 劳务等 市场原则 424.00 135.92 265.16

小计 4,124.00 1,648.84 3,499.25

湖南恺德微创医院有限 销售商品/提供劳务 市场原则 3,000.00 1,305.69 3,225.52
公司

向关联人 北京怡健殿方圆门诊部 销售商品/提供劳务 市场原则 1,000.00 218.71 575.95
销售商品 有限公司
和提供劳

务 平安集团及其他关联方 销售商品/提供劳务 市场原则 328.00 12.08 847.61

小计 4,328.00 1,……
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