公告日期：2024-07-06

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-043
北大医药股份有限公司

关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重
组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2024 年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。

经公司 2022 年度股东大会审议通过，预计公司 2023 年全年支付尚未办理完
成转移手续的人员薪酬为 1,850.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际支
付相关人员薪酬为 1,684.33 万元，未超出 2023 年预计金额。

现公司结合人员转移工作的实际情况，预计 2024 年全年支付给尚未办理完
成转移手续的人员薪酬发生额为 1,795.00 万元。

（二）本次交易构成关联交易

西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有本公司132,455,475 股，占公司总股本的 22.22%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规
定，重庆合成为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）履行的审议程序

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会
第二次会议分别审议通过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对
票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁
平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情
况为：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本次交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

重庆西南合成制药有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 22 号

法定代表人：白太兵

注册资本：25,000 万元

统一社会信用代码：9150000033952791X2

企业性质：有限责任公司

主要股东：西南合成医药集团有限公司

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重庆合成于 2015 年 5 月 6 日由公司出资 200 万元注册成立，2015 年 5 月 27
日注册资本增至 25,000 万元。2015 年 11 月 23 日，公司完成资产剥离的重大资

产重组，将持有的重庆合成 100%股权转让至控股股东合成集团。2015 年 11 月 24
日，重庆合成股东正式变更为合成集团。

截止 2023 年 12 月 31 日，重庆合成的财务数据为：总资产 33,637.88 万元，
净资产-75,840.59 万元，实现营业收入 1,099.30 万元，净利润-4,998.95 万元。
截止 2024 年 3 月 31 日，重庆合成的财务数据为：总资产 33,135.20 万元，
净资产-76,522.93 万元，实现营业收入 273.87 万元，净利润-682.35 万元。

经查询，重庆西南合成制药有限公司不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

以签订的劳动合同为准。

四、交易目的和影响
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