公告日期：2024-06-28

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-037
北大医药股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023
年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3名，
成员如下：

1、非独立董事：齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、贾剑非女士、任甄华先生、毛润先生

2、独立董事：曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生

以上人员均具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。


董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起算。

（二）选举董事长的情况

全体董事一致表决通过选举齐子鑫先生为公司董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会委员

公司第十一届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会：齐子鑫先生（主任委员）、袁平东先生、曾建光先生；

2、审计委员会：曾建光先生（主任委员）、靳景玉先生、王唯宁先生；

3、提名委员会：王唯宁先生（主任委员）、齐子鑫先生、靳景玉先生；

4、薪酬与考核委员会委员：靳景玉先生（主任委员）、齐子鑫先生、曾建光先生。

上述各委员会的委员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

二、公司第十一届监事会组成情况

（一）监事会成员

公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表
监事 2 名，成员如下：

1、非职工代表监事：张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士

2、职工代表监事：郑晓东先生、游菊女士

以上人员均具备担任公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

公司第十一届监事会监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起算。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。公司职工代表监事选举情况参见公司于同日披露的《关于选举第十一届职工代表监事的公告》。

（二）选举监事会主席的情况

全体监事一致表决通过选举张必成先生为公司监事会主席，任期与第十一届
监事会任期一致。

三、聘任高级管理人员的情况

1、聘任袁平东先生为公司总裁；

2、聘任赵全波先生为公司副总裁兼财务总监；

3、聘任贺清凯先生、余孟川先生、陈祥洪先生为公司副总裁；

4、聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书

上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员的任职资格等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合有关法律法规和规范性文件的规定。

上述人员的简历详见附件。

董事会秘书袁宇飞先生联系方式如下：

电话：023-67525366

电子邮箱：zqb@pku-hc.com

联系地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地一单元10楼

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任何苗女士为公司证券事务代表，任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历详见附件。
证券事务代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。