公告日期：2024-04-27

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-019
北新集团建材股份有限公司

第七届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十
次临时会议于 2024 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，现场
会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。
会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公
司 2024 年第一季度报告》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定，监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司 2024 年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 26 日


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