公告日期：2024-03-20

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-010
北新集团建材股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司董事会的召开及决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了七次会议，会议情况如下：

（一）第七届监事会第三次会议

该会议于 2023 年 3 月 20 日召开，审议通过了以下议案：1.《2022
年年度报告及其摘要》；2.《2022 年度财务决算报告》；3.《2022 年度利润分配预案》；4.《关于确定 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案》；5.《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；6.《2022 年度内部控制评价报告》；7.《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；8.《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；9.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；10.《关
于修改公司<监事会议事规则>的议案》；11.《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》；12.《2022 年度监事会工作报告》。决议
公告刊登在 2023 年 3 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和《证券日报》上。

（二）第七届监事会第五次临时会议

该会议于 2023 年 4 月 28 日召开，审议通过了以下议案：1.《公
司 2023 年第一季度报告》；2.《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司 51%股权暨关联交易的议案》；3.《关于更换公司监事的议案》；4.《关于提请董事会召集召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2023 年 4
月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

（三）第七届监事会第六次临时会议

该会议于 2023 年 5 月 15 日召开，审议通过了：《关于选举公司
第七届监事会主席的议案》。决议公告刊登在 2023 年 5 月 16 日的
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
（四）第七届监事会第四次会议

该会议于 2023 年 8 月 17 日召开，审议通过了以下议案：1.《2023
年半年度报告及其摘要》；2.《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。决议公告刊登在 2023 年 8 月19 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》
上。

（五）第七届监事会第七次临时会议

该会议于 2023 年 10 月 26 日召开，审议通过了以下议案 1.《公
司 2023 年第三季度报告》；2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；3.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊
登在 2023 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和《证券日报》上。

（六）第七届监事会第八次临时会议

该会议于 2023 年 11 月 20 日召开，审议通过了以下议案 1.《关
于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；2.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》；3.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险处置预案》。决议公告刊登在 2023 年 11 月 21 日的《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

（七）第七届监事会第九次临时会议

该会议于 2023 年 12 月 29 日召开，审议通过了以下议案 1.《关
于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；2.《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；3.《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；4.《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。决议公告刊登在 2023 年 12 月 30 日的《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。


二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

（一）依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法……
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