公告日期：2024-03-20

北新集团建材股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张鲲）

作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，

本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关

制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各

项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽

职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股

东特别是中小股东的利益。

现就 2023 年度履行职责情况报告如下:

一、基本情况：

本人张鲲，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的

独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管

理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上

市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均参加了相关会

议。2023 年，公司召开了 3 次股东大会，本人出席了相关会议。全

年出席董事会和股东大会会议的情况如下:

本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 出席股东大会次数

7 7 0 0 3

2、对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，并及

时向公司了解情况，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权


票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司议案提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议及履职情况

第七届审计委员会 第七届战略与 ESG 委员会 第七届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 5 5 4 4

第七届薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

（1）审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员后，出席了全部委员

会会议，未有委托他人出席和缺席情况。切实履行职能，根据企业实

际状况，审核公司财务信息及披露状况，监督内部控制制度的完善与

执行过程，对审计机构所提供的审计意见进行细致审查，了解年度审

计工作计划及审计工作进程，充分发挥审计委员会委员的作用。

（2）战略与 ESG 委员会

报告期内，本人作为董事会战略与 ESG 委员会委员，出席了全部

委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，对公司长期发展战略进

行了研究，对战略与 ESG 委员会制度修订、对外投资等事项进行了审

议。

（3）提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，出席了全部委

员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，对董事会董事候选人的任

职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

（4）薪酬与考核委员会


报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了全部委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，对年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。
（5）独立董事专门会议

报告期内，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席情况。针对对外投资、股权激励及委托理财事项进行了充分讨论研究，并出具了同意意见。

（4）报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。对于每次董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出……
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