公告日期：2024-03-20

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-007
北新集团建材股份有限公司

2024 年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于开展日常生产经营的需要，预计2024年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计278,381.43万元。公司及下属公司2023年实际发生的日常关联交易总额为36,744.90万元。

1.审议程序

公司于2024年3月18日召开第七届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事薛忠民、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。

2.该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。

（二）前期已披露的关联交易

1.公司于2023年4月28日召开第七届董事会第六次临时会议审议

通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工

业发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》，该议案内容详见公司

于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）

及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全

资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%

股权暨关联交易的公告》。

2.公司于2023年11月20日召开第七届董事会第八次临时会议审

议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协

议>的议案》，该议案内容详见公司于2023年11月21日刊登在《证券

日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易

所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公

司签订<金融服务协议>的公告》。

（三）预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至披露日已 上年发生金额
类别 关联人 关联交易内容 价原则 或预计金额 发生金额（万 （万元）
（万元） 元）

中国建材集团有限公司及下属企业 采购商品 市场定价 13,419.05 648.67 4,845.23

浙江北新联合木业有限公司 采购商品 市场定价 150,000.00 - -
向关联人 中联装备集团北新机械有限公司 采购商品 市场定价

采购原材 6.00 0.97 39.68
料 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 采购商品 市场定价 2.00 - 29.78
盘锦山水水泥有限公司 采购商品 市场定价 10.00 - 11.02

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