公告日期：2023-12-30

公司简称：北新建材 证券代码：000786
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

北新集团建材股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2023 年 12 月


目 录


一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本次限制性股票激励计划的主要内容......6
五、独立财务顾问意见......15
六、备查文件及咨询方式......21
一、释义
以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
北新建材、本公司、公司 指 北新集团建材股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

独立财务顾问报告、本报 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集
告 指 团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
之独立财务顾问报告》

限制性股票激励计划、本 指 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

激励计划、本计划

上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司
限制性股票 指 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计
划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益。

激励对象 指 本次限制性股票激励计划中获得限制性股票的公司董事、高
级管理人员、核心骨干人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票解除限
售期届满之日或回购完毕之日止的期间

限售期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担
保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性
股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性
股票解除限售之日

解除限售条件 指 根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足
的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《指引》 指 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》

《公司章程》 指 《北新集团建材股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

注：1、本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由北新建材提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性……
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