公告日期：2023-12-30

证券代码：000786 证 券简称：北新建材 公告编号：2023-051
北 新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次临时会议于 2023年 12月 29日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室。会议通知于 2023年 12月 26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会
审议通过。

该议案内容详见公司于 2023 年 12月 30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司的公告》。

该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过 80 亿元人民
币（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在 80 亿元人民币的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

前述决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本决议生效后，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的决议有效期和授权有效期终止。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案内容详见公司于 2023年 12月 30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站
（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2023 年 12月 30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》及《北新集团建材股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司董事管理先生、张静女士为 2023 年限制性股票激励计划的
激励对象，因此回避了对本议案的表决。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。


该议案内容详见公司于 2023 年 12月 30日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事管理先生、张静女士为 2023 年限制性股票激励计……
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