公告日期：2023-11-21

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-043
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次临时会议于 2023年 11月 20日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议
地点为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。会议通知
于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程作如下修改：

序号 原内容 修改后内容

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
1

第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职
2 权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；


…… ……

董事会决定公司重大问题，应事先听 董事会决定公司重大问题，应事先听
取公司党委的意见。 取公司党委的意见。

公司董事会设立审计委员会，并设立 公司董事会设立审计委员会，并设立
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与
员会。专门委员会对董事会负责，依照本 考核委员会。专门委员会对董事会负责，
章程和董事会授权履行职责，提案应当提 依照本章程和董事会授权履行职责，提案
交董事会审议决定。专门委员会成员全部 应当提交董事会审议决定。专门委员会成
由董事组成，其中审计委员会、提名委员 员全部由董事组成，其中审计委员会、提
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
并担任召集人，审计委员会的召集人为会 占多数并担任召集人，审计委员会的召集
计专业人士。董事会负责制定专门委员会 人为会计专业人士。董事会负责制定专门
工作规程，规范专门委员会的运作。 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当 超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。 提交股东大会审议。

第一百一十六条 董事长行使下列职 第一百一十六条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东大会和召集、主持董 （一）主持股东大会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）提名公司总经理人选，提交董 （三）提名公司总经理人选，提交董
事会审议通过； 事会审议通过；

（四）董事会闭会期间处理董事会的 （四）董事会闭会期间处理董事会的
日常工作； 日常工作；

3 （五）签署公司股票、公司债券及其 （五）签署公司股票、公司债券及其
他有价证券； 他有价证券；

（六）签署应由公司法定代表人签署 （六）在发生特大自然灾害等不可抗
的其他文件；……
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