公告日期：2018-04-26

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-024



长江证券股份有限公司



第八届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况



1、公司第八届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以邮



件方式发送各位监事。



2、本次会议于2018年4月24日在武汉市以现场结合视频、电



话的方式召开。



3、本次会议应出席监事 6人，4位监事现场出席会议并行使表



决权。监事瞿定远先生因工作原因无法现场出席会议，授权监事长田丹先生代为行使表决权并签署相关文件；监事崔大桥先生因身体原因无法现场出席会议，授权监事长田丹先生代为行使表决权并签署相关文件。



4、本次会议由监事长田丹先生主持。



5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议审议情况



本次会议审议通过了如下议案：



（一）《公司2017年度监事会工作报告》



公司于2018年4月26日在巨潮资讯网全文披露了《公司2017



年度监事会工作报告》。



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0



票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会



审议。



（二）《公司2017年度合规工作报告》



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0



票，审议通过了本报告。



（三）《公司2017年度风险控制指标报告》



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）《公司2017年度全面风险管理评估报告》



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0



票，审议通过了本报告。



（五）《公司2017年度内部控制评价报告》



监事会认为，《公司2017年度内部控制评价报告》的编制符合



相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求。报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷；公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，公司已安排落实整改。



公司于2018年4月26日在巨潮资讯网全文披露了该报告。



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0



票，审议通过了本报告。



（六）《公司2017年度内部审计工作报告》



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0



票，审议通过了本报告。



（七）《公司会计政策变更的议案》



监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。详见公司于2018年4月26日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0



票，审议通过了本议案。



（八）《公司2017年年度报告及其摘要》



经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告



的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告全文及摘要详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披露的《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。



表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0



票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会



审议。



（九）《关于公司2017年度监事薪酬与考核情况的专项说明》



公司于2018年4月26日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。
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