公告日期：2018-04-26

长证券股份有限公司



薪酬与提名委员会工作细则



（2018年4月24日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过）



第一章 总则



第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和考核制



度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与提名委员会，并制定本工作细则。



第二条 董事会薪酬与提名委员会是公司董事会下设的专门机构，



主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及其薪酬与考核进行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。



第二章 人员组成



第三条 薪酬与提名委员会成员由三至五名董事组成。



第四条 薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本



数）独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。



第五条 薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立



董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。



第六条 薪酬与提名委员会委员任期与其董事任期一致，委员任



期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据上述第三至第四条的规定增补新的委员。



第七条 公司董事会秘书室和人力资源部负责薪酬与提名委员会



的日常事务工作。



第三章 职责权限



第八条 薪酬与提名委员会的主要职责是：



（一）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；



（二）对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；



（三）对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；



（四）研究公司的薪酬政策与方案并提出建议；



（五）公司章程规定、董事会授权的其他职责。



第九条 薪酬与提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董



事会审议决定。



第四章 议事程序



第十条 薪酬与提名委员会在研究董事和高级管理人员的选任时，



程序如下：



（一）薪酬与提名委员会研究公司对董事和高级管理人员的需求情况；



（二）薪酬与提名委员会可广泛搜集合适人选；



（三）搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；



（四）征求被提名人的意见；



（五）召集薪酬与提名委员会会议，根据董事和高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；



（六）薪酬与提名委员会在选举董事和拟聘新的高级管理人员前，应向董事会提交书面建议和相关材料，以便董事会审议；



（七）报中国证券监督管理委员会进行任职资格审查；



（八）根据董事会决定开展其他后续工作。



第十一条 公司董事会秘书室和人力资源部负责组织、提供以下



材料，供薪酬与提名委员会决策参考：



（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；



（二）公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）董事及高级管理人员绩效工作完成情况；



（四）其它薪酬与提名委员会要求提供的材料。



第五章 议事规则



第十二条 薪酬与提名委员会会议由主任委员根据需要召开，至



少于会议召开前三个工作日通知全体委员。经出席会议的全体委员书面同意的，可不受上述通知时间限制。



会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托一名其他独立董事委员代为主持。



第十三条 薪酬与提名委员会会议应由全体委员的三分之二以上



出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的薪酬与提名委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。



委员应本人出席会议，因故不能出席的可书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、……
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