公告日期:2024-04-27
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2024-032
长江证券股份有限公司关于
召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023 年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:长江证券股份有限公司(以下简称公 司)董事会。公司第十届董事会第十二次会议已审议通过关于召开 本次会议的议案。
(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期:2024 年 5 月 31 日(星期五)14:30。
2、网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日(星期五)9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 31 日(星期五)9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024 年 5 月 27 日(星期一)
(七)出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 5 月 27 日(星期一)下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 1)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点
武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
√作为投票对
3.00 《公司 2023 年度独立董事述职报告》(需逐项表决) 象的子议案
数:(4)
3.01 《公司 2023 年度独立董事述职报告……
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