公告日期：2018-09-19

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会第4次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间:2018年10月8日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间:2018年10月7日15：00－2018年10月8日15：00。

（三）交易系统投票时间：2018年10月8日9：30-11：30和13:00-15:00。

5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年9月21日。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；


（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项合法、完备。

2.会议审议事项：

（1）对外提供财务资助管理制度；

（2）投资性房地产公允价值计量管理办法；

（3）关于对外提供委托贷款的议案。

3.披露情况：相关议案具体内容详见2018年9月18日在巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及《广东新会美达锦纶股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议 √

案

非累积投票议案

1.00 对外提供财务资助管理制度 √

2.00 投资性房地产公允价值计量管理办法 √

3.00 关于对外提供委托贷款的议案 √

四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
式、内容见本通知附件）和持股凭证。

（3）委托代理人出席会议的，受托人请于2018年9月30日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

2.现场登记时间：2018年10月8日14：00-14：25。

3.登记地点：本公司股东大会会场

4.会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

联系人：朱明辉 谭景熙

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网……
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