公告日期：2024-06-25

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—042
甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东
大会

2.股东大会的召集人：公司八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（下午）14:40

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）9:15
至（下午）15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

6.会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2024 年 6 月 24 日（下午）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2024 年度财务预算报告 √

6.00 公司 2023 年度利润分配预案 √

7.00 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 √


8.00 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方 √

案的议案

9.00 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方 √

案的议案

10.00 关于修订<公司股东大会议事规则>的议案 √

11.00 关于修订<公司董事会议事规则>的议案 √

12.00 关于修订<公司独立董事工作制度>的议案 √

13.00 关于申请银行授信及为……
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