公告日期:2024-12-31
证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2024-62
新兴铸管股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2024 年 12 月 30 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间为:2024 年 12 月 30 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 12 月 30
日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 12 月 30
日 9:15-15:00
2、股权登记日:2024 年 12 月 23 日(星期一)
3、会议召开地点:河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议,经公司半数以上董事推举,本次会议由董事王忠诚先生主持。
6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 560 人,代表股份1,768,081,270 股,占公司股份总数的 44.3122%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 3 人,代表股份 1,594,859,370 股,占公司总股本
的 39.9708%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东557人,代表股份173,221,900股,占公司股份总数的4.3413%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 559 人,代表股份 173,272,967 股,占
公司股份总数的 4.3426%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决情况:
同意 反对 弃权
票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例
总表决情 1,760,975,293 99.5981% 5,976,438 0.3380% 1,129,539 0.0639%
况
中小股东 166,166,990 95.8990% 5,976,438 3.4491% 1,129,539 0.6519%
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的 2024 年第三次临时股东大会所审议的议案为普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
2、律师姓名:黄飞、王怡人
3、结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
2、律师出具的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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