公告日期：2024-04-11

新兴铸管股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：温平）

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职：

2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

本人 1962 年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007 年
1 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会常务副会长，2022 年 8 月至今任中国铸造协
会专家（顾问）委员会副主任，2021 年 1 月起任本公司独立董事，另还兼任苏州明志科技股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。

经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选人声明与承诺事项未发生重大变化。

二、独立董事 2023 年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会，2 次股东大会，会议的召集、召开均
符合法定程序。本人按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：


应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次 缺席次
加次数 数 数

9 2 7 0 0

是否连续两次未亲自参加 否

董事会会议

出席股东大会次数 2

2、出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下：

应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数

提名委员会 1 1 0

作为公司提名委员会召集人，本人严格按照提名委员会议事规则对选聘高级管理人员的聘任程序、任职资格认真审核。

3、出席独立董事专门会议情况

2023 年 12 月，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实
际情况，公司制订了《独立董事工作制度》、《独立的董事专门会议议事规则》，明确及落实独立董事专门会议机制，2023 年内尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，事前审查了会计师事务所的相关资质、独立性、诚信记录等相关信息，选聘大华会计师事务所为 2023 年度内部控制及年审会计师事务所。与会计师事务所就审计人员、审计计划、年审重点等事项进行了事前、事中、事后全过程沟通。

5、维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况

本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。持续关注和参与中小投资者权益保护工作，对于需董事会或专门委员会审议的议案，认真审核相关资料，基于专业知识做出独立、公正的判断。对于信息披露工作进行监督，督促公司合法、合规履行信息披露义务，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。

6、公司现场工作和履职情况


2023 年度，本人利用参加董事会现场会议时间，对于定期报告提出合理化建议，与公司高管人员详细了解公司的生产经营情况、财务情况、内部控制建设等情况；现场听取了公司信息化工作、科技工作、铸管领航工作、深化改革工作及行业形势分析等专项汇报，及时了解公司各项工作的推进情况；到公司子公司广东新兴进行调研，对新一代球墨铸铁管材料及工艺研发进行现场指
导；平时通过电话、电子邮件等通讯方式与公司董事、高管人员保持密切的工作联系，实时了……
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