公告日期：2024-03-05

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-04

新兴铸管股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会已任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司非独立董事候选人，提名王忠诚先生、温平先生、李远慧女士为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人王忠诚先生、温平先生、李远慧女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年，非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会非独立董事王力、黄孟魁先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司非独立董事职务，独立董事闫华红女士在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，王力、黄孟魁先生及闫华红女士未持有公司股份。
公司及董事会对以上董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日

附件：新兴铸管股份有限公司第十届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历

何齐书先生：1969 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，
高级工程师。1993 年 7 月参加工作，曾任 2672 工厂技术员、科长、采购部部长，芜湖新
兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记；新兴
铸管新疆控股集团总经理、党委副书记等；2015 年 10 月-2017 年 12 月任本公司党委常
委；2015 年 10 月至今任本公司董事，2016 年 10 月-2017 年 12 月任本公司常务副总经
理，2017 年 12 月-2021 年 12 月任本公司党委副书记，2017 年 12 月-2022 年 11 月任本
公司总经理，2021 年 12 月至今起任本公司党委书记、董事长。

何齐书先生现持有公司 140000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张华民先生：1955 年出生，中国国籍，无海外居留权，博士研究生，研究员。1972
年 2 月参加工作，曾任日本东洋曹达株式会社实习研究员，大连理工大学副教授、教授，南方化学（德国）日本公司客座研究员，日本关西新技术研究所能源环境研究室研究室主任，大连化物所燃料电池工程中心主任、研究员，大连化物所质子交换膜燃料电池研
究组组长、研究员，2008 年 10 月至今 015 年 9 月担任大连融科储能技术发展有限公司
副总经理、总工程师；2015 年 10 月至今担任大连融科储能技术发展有限公司收益科学
家，2011 年 8 月-2015 年 4 月担任大连化物所储能技术研究部部长、研究员，2015 年 4
月至今担任大连化物所储能技术研究部首席研究员。

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