公告日期：2024-03-05

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-02

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 23 日以书面和电子邮件
方式向董事、监事发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日，以
现场会议的形式，在北京市朝阳区财富中心 5 层公司会议室召开。会议由何齐书董事长主持，公司全体 7 名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：
（1）提名何齐书先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）提名张华民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）提名杨树峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（4）提名刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


第十届董事会非独立董事 4 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会
审议，并采用累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会非独立董事将继续履行职责至第十届董事会非独立董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名王忠诚先生、温平先生、李远慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果如下：

（1）提名王忠诚先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）提名温平先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）提名李远慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

第十届董事会独立董事 3 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会独立董事将继续履行职责至第十届董事会独立董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。


表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关规定公……
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