公告日期：2023-12-13

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-40
新兴铸管股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日以书面和电子邮
件的方式向公司监事发出第九届监事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 12 月12 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：大华会计师事务所 (特殊普通合伙)在年报审计和年度内控审计过
程中坚持公允、客观地独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专项报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。

三、备查文件

1、第九届监事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会
2023 年 12 月 13 日


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