公告日期：2024-04-25

中核科技二〇二三年度监事会工作报告

中核苏阀科技实业股份有限公司

二○二三年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力，全年共计召开了 3次会议，具体情况如下：
1、第八届监事会第四次会议

第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日在苏州市清山会议中心会议室召开，审议并通过以
下议案：

《公司 2022 年度财务决算报告》；

《公司 2023 年度财务预算报告》；

《公司 2022 年度报告和摘要的议案》；

《2022 年度监事会工作报告》；

《公司“2022 年度税后利润分配预案”的议案》；

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》；

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》；

《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2、第八届监事会第五次会议

第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日日在福建省漳州市漳州能源会议室召开，会议审议

中核科技二〇二三年度监事会工作报告

并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

3、第八届监事会第六次会议

第八届监事会第六次会议于 2023 年10 月 25 日以通讯形式举行，会议审议并通过《关于公司 2023
年度第三季度报告的议案》。

（二）列席董事会会议情况

报告期内，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事列席了董事会、董事会专门委员会和股东大会，参与讨论公司重大决策，通过列席会议使监事会更及时、全面地获取公司各类经营管理信息，并及时向董事会和管理层提出监督意见或提示，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对管理层在授权事项上的执行情况等，进行了全程的监督和检查。

（三）监督检查情况

报告期内，进一步加强了对公司内部审计工作的监督和指导，同时通过列席董事会审计与风险管理委员会，听取会计师事务所关于 2023 年审计工作的安排，通过与年审会计师事务所的深入沟通有效确保了财务审计的工作质量，充分发挥了监事会的监督职能。

（四）参加培训情况

2023 年，公司监事会通过参加深圳证监局、中国上市公司协会组织的培训和学习，及时了解最新
法规和政策动态，不断强化诚信、勤勉、自律意识，持续提升履职能力。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、股权激励和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况的意见

监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职责情况以及内部控制情况进行了监督。

监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本……
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