公告日期：2024-04-25

中核科技独立董事 2023 年度述职报告

中核苏阀科技实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或
“公司”） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。

一、出席公司董事会议情况

2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董
事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。本人实际参
加了 4 次董事会、列席 2 次股东大会。作为独立董事，在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通
过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人参会的情况如下表所示：
独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
独立董事姓名 应参加董 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数

事会次数 次数 事会会议

王德忠 4 1 3 0 0 否 2

二、发表意见情况

2023 年度，本人作为公司第八届董事会独立董事，根据规定就公司相关
事 项决策前发表了事前认可意见和独立意见共 22 项，全部 同意。具体如 下 ：

会议名称及披露时间 事项 意见
类型

1.相关事项事前认可意见：

第八届董事会第五次会议 ①《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》 同意
（2023.04.25）

②《关于聘任会计师事务所的议案》


2.相关事项独立意见：

①关于公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及

独立意见

②对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

③对公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

④对公司 2022 年度利润分配议案的独立意见

⑤对续聘公司会计师事务所的独立意见

同意
⑥关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项……
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