公告日期：2024-04-25

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

（经公司第八届董事会第十次会议审议通过）

一 、董事会战略与ESG委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则。

第 二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第 二章 人员组成

第 三条 战略与ESG委员会成员由五至六名董事组成，其中应至少有一名独立董事。

第 四条 战略与ESG委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。

第 五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董
事长担任；设副主任委员一名，由战略与ESG委员会全体委员选举产生。

第 六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第 三章 职责权限

第 七条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资
融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(三) 对公司发展战略、投融资决策以及主要业务流程
进行审查和风险控制，提出加强或改进建议；

(四) 对公司总体ESG战略，包括ESG理念、目标及策略
等进行审阅并提出建议；

(五) 对公司ESG目标的执行和实施进行监督，并就实现
目标所需采取的行动提出建议；

(六) 对公司有关的ESG风险与机遇进行评估，并就应对
措施提出建议；

(七) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；

(八) 对以上事项的实施情况进行检查；

(九) 董事会授权的其他事宜。


第 八条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第 四章 工作程序

第 九条 战略与ESG委员会开展工作，由公司经营管理部和董事会办公室作为战略与ESG委员会工作支持部门，负责战略与ESG委员会的提案工作，协助战略与ESG委员会开展相关工作。

第 十条 公司经营管理部和董事会办公室在战略与ESG委员会的指导和要求下，做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作和提案工作，并提供有关方面的资料。其中：

（一）公司经营管理部做好以下相关工作：

1、研究国家和地方政府在相关产业方面的政策及发展规划，定期组织进行企业外部竞争环境、竞争对手及企业市场竞争地位的分析，并将分析报告上报全体委员。

2、研究公司总体发展目标、发展战略、经营战略，提出公司中长期发展定位、产业布局、资源整合及组织机构配置意见，并起草公司的中长期战略规划，报公司领导班子审核修订，待形成提案后提交战略与ESG委员会进行审议。

3、组织战略目标和实施步骤的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略的正确实施。

4、定期根据公司总体运行状况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，拟定战略执行评估报告，并提出战略目标及实施措施的调整方案报公司领导班子审核，待完善后提交战略与ESG委员会审议。


（二）公司董事会办公室做好以下相关工作：

1、定期了解ESG政策热点与发展趋势、ESG热门议题等内容，评估其对行业及公司的影响，提交战略与ESG委员会进行审议。

2、定期检索各ESG议题的负面信息，明确并总结负面信息的管理措施，定期汇总提交至战略与ESG委员会审议，以便战略与ESG委员会及时了解公司存在的ESG风险，并及时拟定应对方案。

3、统筹与落实各ESG议题的管理行动与关键绩效指标，识别并确定短、中、长期管理行动计划，定期汇总工作重点与行动成果提交战略与ESG委员会审议。

4、把握资本市场动态变化，结合公司发展规划要求，做好公司投融资项目的实施情况分析，定期上报战略与ESG委员会全体委员。

5、负责对公司需要上报的重大投资融资、资本运作、资……
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