公告日期：2024-04-25

股票代码:000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-020

中核苏阀科技实业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2024年4 月 11 日以书面和邮件方式向
全体监事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召
开。

会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023 年度财务决算报告》。

同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。

公司《2023 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过了《公司 2024 年度财务预算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2024 年度财务预算报告》。
同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。

三、审议并通过了《公司 2023 年度报告和摘要》的议案（同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告公允、真实地反映了本公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。

2023 年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2023年度报告摘要（2024-010）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》的议案(同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票)；

同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。

公司《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


股票代码:000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-020

五、审议并通过了《公司 2023 年度税后利润分配预案》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。

六、审议并通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票）；

公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议并通过了《2023 年度计提信用及资产减值准备》的议案（同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票）；
经审核，公司按照企业会计准则和有关规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司的实际情
况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议……
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