公告日期：2024-02-23

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司2024年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司第八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2024年3月4日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年3月4日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项


表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

议案1 《关于选举公司董事的议案》

1.00 选举非独立董事 应选人数 选举票数

3 人

1.01 选举武汉璟先生为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举孔玉春先生为第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举周克峰先生为第八届董事会非独立董事 √

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票

议案2 关于修订《担保管理规定》的议案 √

1.披露情况

上述提案已经第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年2月23日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》、《关于选举公司董事、董事长的公告》、《关于修订<担保管理规定>的公告》。
2.累计投票说明

提案1.00采用累积投票制逐项投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。