公告日期：2023-10-27

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-038

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易主要内容

公司拟于近期与关联方中核能源科技有限公司（以下简称“中核能源”）签订《CX 项目
一期工程核级截止阀、止回阀设备合同》，根据合同协议约定，合同金额为 6871.7240 万元， 分机组分批次交货,具体以买方通知为准。

（二）中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）直接和间接合计持有本公司 股本 27.17%，为公司控股股东。

中核能源是公司控股股东中核集团控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，上 述交易构成了关联交易。

（三）公司独立董事事前认可此项关联交易并发表独立意见。公司董事会本次会议参加
表决董事 9 人，关联董事为 6 人，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关
联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、蒋祖跃、王勇回避表决，三名独立董事对该议案投了 同意票。

（四）本次关联交易系公司经营范围内正常业务，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。本次关联交易属于日常关联交易，不需要进行评 估或审计，不需要经过有关部门批准。不需要提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名 称：中核能源科技有限公司

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 26 号楼

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王秋林

注册资本：19,537.89 万人民币

统一社会信用代码：91110108754186665D

成立时间：2003 年 08 月 26 日

营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与 试验发展；工程总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-038

工程技术咨询；工程预算；工程监理；工程质量监督、检查；产品设计；投资咨询；投资管理；销售机械设备、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营）；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

历史沿革：中核能源科技有限公司成立于 2003 年 8 月，系中国核工业集团有限公司、
清华大学共同出资组建的核能科技成果转化平台，是中核集团的十四个直属单位之一。中核能源拥有高温气冷堆和低温核供热堆的独家使用权，是集先进核能技术研发、工程化与系统集成、设备攻关与验证、工程建设等科技成果转化能力于一体的国家高新技术企业。

经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日，中核能源总资产 19.48 亿元，净资产 10.83 亿元，
2022 年度实现营业收入 13.27 亿元，净利润 0.34 亿元。

关联关系：中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）直接和间接合计持有本公司股本 27.17%，为公司控股股东。中核能源是公司控股股东中核集团控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

经公司查询，本次关联交易双方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。

三、关联交易标的基本情况

《CX 项目一期工程核级截止阀、止回阀设备合同》：主要内容为: CX 项目一期工程核级
截止阀、止回阀设备。

四、定价政策及定价依据

根据公开、公平、公正、公允的定价原则，公司的关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，本次关联交易的定价以市场价格为基础，具备公允性，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。

五、关联交易的主要内容

1、成交金额：合同价款 6871.7240 万元。

2、支付方式：银行电汇或银行承兑汇票。

3、生效条件：合同经各……
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