公告日期:2023-08-24
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2023-029
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开了第八届 董事会第六次会议,同意将《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东 大会审议。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司独立董事在其职 责范围内更充分地行使权力、履行职责,根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定, 公司拟为独立董事购买责任保险。现将相关情况公告如下:
一、责任保险具体方案:
1、投保人:中核苏阀科技实业股份有限公司
2、被保险人:公司全体独立董事
3、责任限额:不超过人民币 2,000 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
4、保费总额:每年不超过人民币 10 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
5、保险期限:12 个月(经审批后,后续每年可续保或重新投保)
为提高决策效率,同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会进一 步转授权公司经理层具体办理公司独立董事责任险续保事宜(包括但不限于选择保险公司、 责任限额、保险费用及其他保险条款,商榷、签署相关法律文件等)以及在保险合同期满时 (或期满之前)办理续保或者重新投保的相关事宜。
本项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
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