公告日期：2023-08-24

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于参与中核财务有限责任公司增资扩股

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月22 日召开了第
八届董事会第六次会议。根据会议提交的《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》，参股公司中核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为稳健经营和业务发展需求，拟通过增资扩股优化公司资本结构，拟采取未分配利润转增注册资本方式进行增
资扩股：以截至 2022 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 44.1209 亿元为基数，将其中的
43.8582 亿元转增注册资本，本次转增注册资本完成后，财务公司注册资本由 43.8582 亿元增加至 87.7164 亿元。转增注册资本前后，各股东单位出资比例保持不变。本次转增前公司
出资额为 9,600 万，出资比例为 2.189%，转增后出资额为 19,200 万，出资比例为 2.189%，
保持不变。

2、公司第一大股东中核苏州阀门有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司 6871.5360 万股，占本公司股本的 17.83%；公司第二大股东上海中核浦原有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司 3575.3819 万股，占本公司股本9.27%；中国核工业集团有限公司合计持有本公司股本 27.10%，为本公司的控股股东。中核财务系中国核工业集团公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易事项构成了关联交易。

3、公司独立董事事前认可此项关联交易并发表了独立意见。公司董事会本次会议参加表决董事 9 人，关联董事为 6 人，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、王勇回避表决，三名独立董事对该议案投了同意票。
4、本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。


二、关联方基本情况

中国核工业集团有限公司

法定代表人：余剑锋 注册资本：5,950,000 万人民币

住 所：北京市西城区三里河南三巷 1 号

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：截止2022年12月31日，中国核工业集团有限公司的总资产11504.20亿元，
净资产 3569.5 亿元；2022 年度实现营业收入 2627 亿元，净利润 205 亿元。

关联关系：中国核工业集团有限公司为本公司的控股股东，中国核工业集团有限公司直接或间接控股的其他下属企业与本公司之间发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

三、关联交易标的基本情况

中核财务有限责任公司

法定代表人：梁荣

注册资本：438582 万元人民币

住所：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办……
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