公告日期：2017-03-25

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-006



广发证券股份有限公司



第八届董事会第三十八次会议决议公告



广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2017年3月9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日下午13：30在广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中陈爱学先生因个人原因未能亲自出席，委托孙树明先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司章程的规定。



会议由公司董事长孙树明先生主持。



会议具体情况如下：



一、审议《广发证券2016年度董事会报告》



以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



以上报告须报股东大会审议。



二、审议《广发证券董事会战略委员会2016年度工作报告》



以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



三、审议《广发证券董事会风险管理委员会2016年度工作报告》



以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



四、审议《广发证券董事会审计委员会2016年度工作报告》



以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



五、审议《广发证券董事会薪酬与提名委员会2016年度工作报告》



以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



六、审议《关于提请股东大会听取<2016年度独立董事工作报告>的议案》



以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



以上议案须报股东大会听取。



《2016年度独立董事工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站



（www.cninfo.com.cn）。



七、审议《关于提请股东大会听取<2016年度独立董事述职报告>的议案》



以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



以上议案须报股东大会听取。



《2016年度独立董事述职报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站



（www.cninfo.com.cn）。



八、审议《关于董事2016年度履职考核的议案》



议案采取分项表决的方式，董事孙树明先生、尚书志先生、李秀林先生、陈爱学先生、林治海先生、秦力先生、孙晓燕女士、刘继伟先生、杨雄先生、汤欣先生及陈家乐先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。



依照董事履职考核的原则和程序，公司对各位董事2016年度的履职考核结



果具体如下：



（1）董事孙树明先生2016年度的履职考核结果为称职。



关联董事孙树明先生回避表决。



以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



（2）董事尚书志先生2016年度的履职考核结果为称职。



关联董事尚书志先生回避表决。



以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



（3）董事李秀林先生2016年度的履职考核结果为称职。



关联董事李秀林先生回避表决。



以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



（4）董事陈爱学先生2016年度的履职考核结果为称职。



关联董事陈爱学先生回避表决。



以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



（5）董事林治海先生2016年度的履职考核结果为称职。



关联董事林治海先生回避表决。



以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。



反对票或弃权票的理由：无。



（6）董事秦力先生2016年度的履职考核结果为称职。



关联董事秦力先生回避表……
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