公告日期：2024-12-21

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-057
中航西安飞机工业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

● 本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
其余议案不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024
年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20
日上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合


（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事、总经理韩小军先生

公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理韩小军先生主持本次会议。

（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 共 1,444 人 ， 代 表 股 份
1,669,514,373 股，占公司有表决权股份总数的 60.0169%，其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,057,538,754 股，占公司有表决权股份总数的 38.0172%；通过网络投票的股东 1,436 人，代表股份611,975,619 股，占公司有表决权股份总数的 21.9997%。

（二）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 1,438 人，代表股份148,828,155 股，占公司有表决权股份总数的 5.3502%，其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 226,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%；通过网络投票的中小股东 1,434 人，代表股份148,601,655 股，占公司有表决权股份总数的 5.3420%。


（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 1,663,475,466 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6383%；反对 5,706,407 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3418%；弃权332,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0199%。

中小股东总表决情况：同意 142,789,248 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9424%；反对 5,706,407 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8342%；弃权332,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2234%。

（二）批准《关于 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 142,671,647 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.8633%；反对 5,715,908 股，占出席本
次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.8406%；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2960%。

中小股东总表决情况：同意 142,671,647 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8633%；反对 5,715,908 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8406%；弃权440,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），……
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