公告日期：2024-04-26

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─010
晋能控股山西电力股份有限公司

十届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届十次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年度总经理工作报告》。

2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《 2023 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审议）


4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）

5.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年度内部控制自我评价报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

6.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。（本议案需提交股东大会审议）

7.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年度利润分配议案》。（本议案需提交股东大会审议）
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）003496 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》确认，本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-515,037,816.95 元，期末累计未分配利润为-1,301,503,214.34 元。2023 年度母公司的未分配利润 137,622,345.51 元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,698,662,693.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

8.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
网:http://www.cninfo.com.cn）

9.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议通过。

10.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于办理 2024 年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出口银行、工商银行、邮储银行、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大银行、渤海银行、山西银行、
农商银行、浙商银行等办理 2024 年 4 月-2025 年 4 月的授信
及融资综合事项，授信额度 595 亿元。

11.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。（具体内容详见公司于 2024
年 4 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《关于会计政策变更的公告》）


12.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详
见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 ……
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