公告日期：2024-02-07

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─002
晋能控股山西电力股份有限公司

十届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届九次董事会于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 1 月 30 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程（修订版）》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东大会审议）
2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》。

董事会同意公司对《董事会议事规则》、《股东大会议
事规则》、《股东大会累积投票实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等 6 项制度进行的修订，并于股东大会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>等制度的议案》。

董事会同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会秘书工作制度》等 7 项制度进行的修订及增订，并同意立即启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。

4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

5.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。


董事会提议 2024 年 2 月 22 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
审议：

1. 关于修订《公司章程》的议案。

2. 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案。
3. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的
议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二四年二月六日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。