公告日期：2023-09-27

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─043
晋能控股山西电力股份有限公司

关于为全资子公司向关联方融资

提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化县源和”）为解决资金需求，拟与同煤漳泽
（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“同煤（上
海）融资租赁公司”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提供担保。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因同煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的子公司，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司十届六次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上
对该议案的投票权。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三
层南部位 301 室

法定代表人：王彦明

注册资本：人民币 125000 万元

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司占比 48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比 32%、晋能控股山西煤业股份有限公司占比 20%。

晋能控股煤业集团有限公司持有公司 29.43%股份，是公
司控股股东。

晋能控股煤业集团有限公司持有大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司 100%股份，是其控股股东。

同煤（上海）融资租赁公司主要财务数据


（单位：万元）

日期 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润

2023-6-30 744,347.36 572,235.54 172,111.82 20,623.59 4,036.10

以上公司均不是失信被执行人。

三、被担保公司基本情况

名称：宣化县源和新能源有限公司

法定代表人：张峰革

注册资本：11620 万元

注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村

经营范围：太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例

宣化县源和 69,129.45 49,439.29 19,690.16 3,305.28 11.15 100%

以上数据未经审计。

四、交易标的基本情况

宣化县源和与同煤（上海）融资租赁公司1亿元融资租赁

项目交易标的基本情况如下：


序 净值（万
号 资产名称 数量 单位 原值（万元） 元）

1 箱变 34.00 台 1……
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