公告日期：2018-05-23

通化金马药业集团股份有限公司



审阅报告



瑞华阅字【2018】02380001号



目 录



一、 审阅报告 ············································································ 1



二、 已阅备考财务报表



1、 备考合并资产负债表······························································ 3



2、 备考合并利润表···································································· 5



3、 备考合并财务报表附注··························································· 6



通化金马药业集团股份有限公司



2017年度、2018年1-3月



备考合并财务报表附注



（除特别说明外，金额单位为人民币元）



一、交易简介及交易双方基本情况



1、交易简介



通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”、“公司”或“本公司”）非公开发行股份收购北京圣泽洲投资控股有限公司（以下简称“圣泽洲投资”）持有的鸡西鸡矿医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、七台河七煤医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司（以下合称“五家医院”）约 11.52%的股权（作价30,000万元）以及鸡西矿业（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、鹤岗矿业集团有限责任公司所持有的五家医院15%的股权（作价39,049.50万元），合计发行股份收购五家医院约26.52%的股权（作价69,049.50万元）；



本公司以现金支付方式收购苏州工业园区德信义利投资中心（有限公司）（以下简称“德信义利”）持有的五家医院约57.62%的股权（作价150,002.146万元）。本公司向德信义利支付的现金对价中，以配套募集资金（不超过以非公开发行股份方式购买资产的交易价格的100%）支付约69,049.50万元，剩余部分（80,952.646万元）由本公司自筹资金补足。



上述交易完成后，上市公司通化金马合计收购五家医院约84.14%的股权。



2、公司基本情况



通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系1993年2



月经吉林省经济体制改革委员会以吉改批[1993]第12号文批准，由通化市生物化学制



药厂、通化市特产集团总公司、通化市制药厂，共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司，总股本为8,628万股。



经中国证监会证监发字[1997]125 号、126 号文件批准，深圳证券交易所深证发



[1997]151号（上市通知书）审核批准，本公司向社会公开发行4,000万元人民币普通



股（A股）于1997年4月30日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000766。



根据本公司1999年度股东大会决议，并经吉林省经济贸易委员会、吉林省经济体



制改革委员会、吉林省工商行政管理局以吉经贸企联字（1999）第518号文件批准，



本公司名称由原“通化金马药业股份有限公司”变更为“通化金马药业集团股份有限公司”，并于2001年1月12日完成工商变更登记。



2012年12月1日本公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司（以下简称永



信投资）与北京常青藤联创投资管理有限公司（以下简称常青藤创联）签署了《关于通化金马药业集团股份有限公司之股份转让协议》，根据2013年4月17日国有资产监督管理委员会《关于通化市永信投资有限责任公司协议转让所持通化金马药业集团股份有限公司部分股份有关问题的批复》文件（国资产权【2013】145号），永信投资同意将持有的本公司股权中80,000,000股权转让给常青藤联创。



2013年5月15日，本公司收到永信投资转来的中国证券登记结算有限责任公司

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