公告日期：2018-04-24

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2018-013



西藏矿业发展股份有限公司



关于董事会提议召开二一七年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议决议，定于2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：本次股东大会为公司2017年年度股东大会。



2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五十三次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2017年年



度股东大会的议案》。



3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。



4．会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年5月16日下午14:30



网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15：00。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6．会议的股权登记日：2018年5月10日。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议提案：



1．审议《公司董事会2017年度工作报告》；



2．审议《公司监事会2017年度工作报告》；



3. 审议《公司2017年度财务决算报告》；



4．审议《公司2017年度利润分配预案的议案》；



5．审议《公司2017年度报告及摘要的议案》；



6．审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；



7．审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



上述议案已经公司2018年4月22日召开的第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月24日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



（二）本次股东大会还将听取公司独立董事2017年度述职报告。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案 √



非累积投票提案



1.00 审议《公司董事会2017年度工作报告》 √



2.00 审议《公司监事会2017年度工作报告》 √



3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》 ……
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