公告日期:2018-04-24
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2018-005
西藏矿业发展股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内,公司监事会共召开2次会议,主要内容有:
(一)2017年3月27日,公司第六届监事会第十六次会议采用现场加电话方式召
开,会议审议通过了以下内容:
1、审议通过了公司监事会二一七年度工作报告。
2、审议通过了公司二一七年度利润分配预案。
3、审议通过了公司二一七年度财务决算报告。
4、审议通过了公司二一七年度报告及摘要。
5、审议通过了《公司二一七年度内部控制自我评价报告》。
6 、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
(二)2017年8月28日,公司第六届监事会第十七次会议采用现场加电话方式召
开,会议审议通过了以下内容:
审议通过了公司二一七年半年度工作报告及摘要。
二、日常监督情况
1、2017 年度,监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,
认真履行职责,通过列席历次股东大会和董事会及公司经营办公会议,对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项,以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督,参与了公司重大决策的讨论。
2、2017年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等
情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会的意见
1、公司依法运作情况
2017年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及经营班
子会议,对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,各项决议能够得到较好的落实,公司内部控制制度在运行过程中不断改进和完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师
事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2017年度的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内,公司募集资金使用进展情况
在募集资金的使用管理上,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理,监事会认为:报告期内,公司按照募集资金使用和存放,符合《公司募集资金使用管理制度》。
4、审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
2016 年公司原总经理免职、财务总监离职,2017年原公司董事长辞职,公司目前
存在董事会成员不足及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视,督促公司董事会以及管理层,及时协调相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的选聘人选。
5、报告期内发生的投资行为,程序合法合规有效,维护了公司及投资者的利益。
6、报告期内发生的关联交易公平、合理,没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。
2018 年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监
督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份……
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