公告日期：2018-04-24

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2018-001



西藏矿业发展股份有限公司



第六届董事会第五十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2018年4月22日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2018年4月12日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事 6人,公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：



一、审议通过了公司董事会2017年度工作报告。



（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）



该议案需提交公司2017年度股东大会审议。



报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。



二、审议通过了公司总经理2017年度工作报告。



（同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票）



三、审议通过了公司2017年度财务决算报告。



（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）



该议案需提交公司2017年度股东大会审议。



报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。



四、审议通过了公司2017年度利润分配预案的议案。



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为



-18,161,397.50元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为34,543,777.85元；截止



2017年12月31日母公司累计可供普通股股东分配利润213,950,100.43元，合并报表



累计可供股东分配的利润为-3,428,238.23元。



根据《公司章程》182条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，



为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司 2017年度母



公司可供普通股股东分配利润为-18,161,397.50元，合并报表累计可供股东分配的利润



为-3,428,238.23元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营,不满



足《公司章程》182条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年



度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）



该议案需提交公司2017年度股东大会审议。



五、审议通过了公司2017年度报告及摘要的议案。



（同意6票，反对 0 票，弃权 0 票）



该议案需提交公司2017年度股东大会审议。



报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。



六、审议通过了关于聘任公司2018年度审计机构的议案。



公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，期



限一年，年度财务报表审计费80万元、年度内部控制审计费40万元。



（同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票）



该议案需提交公司2017年度股东大会审议。



七、审议通过了《公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。



（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）



报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。



八、审议通过了公司2017年度内部控制自我评价报告。



公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司2017年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。报告期内，公司生产经营正常，业务与以前年度保持不变，也无重大经营和投资活动。
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