公告日期：2024-04-26

西藏矿业发展股份有限公司

独立董事邓昭平 2023 年度独立董事

述职报告

作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积
极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、基本情况

本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理
学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984
年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991
年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处
任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4月至 2000 年 12 月，在成都理工大学材料科学与工程系任助理研究员，从事无机非金属材料及功能材料研究；2000年12月至2008
年 12 月, 在成都理工大学材料科学与工程任副教授，从事矿物
材料及功能材料研究；2008 年 12 月至 2023 年 09 月在成都理工
大学材料与化学化工学院材料科学与工程专业任教授，从事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作；2023 年 09 月至今，成都理工大学材料与化学化工学院退休教师,2015 年 7 月至今，兼宁波宁海县仁元电子材料有限公司技术顾问、股东；2021 年 1月至今，兼成都中微晶体材料有限公司技术顾问，从事第三代芯片碳化硅研究与开发；1997年7月至1998年7月,在新加坡FRATA
TEXTILE PTE.LTD,SINGAPORE 兼任 General Engineer ,从事纤维
材料研究与开发。2021 年 3 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东大会会议情况

出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本年应参加董事 本年亲自出席董 委托出席次 缺席次数 出席股东

姓名 会次数 事会次数 数 大会次数


邓昭平 9 9 0 0 2

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.2023 年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3.2023 年度内对公司各重大事项无异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人为战略委员会、提名委员会成员，报告期内本人出席专门委员会会议情况如下：

第七届提名委员会 第七届战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1

2023 年度内，本人参加提名委员会会议，审核通过了：聘
任王迎春先生为本公司董事会秘书及解聘次仁本公司副总经理职务的议案。

参加战略委员会会议,审核通过了：公司 2023 年度商业计划
书的议案。

（三）出席独董专门会议情况

第七届独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数……
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