公告日期：2024-04-26

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-011

西藏矿业发展股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“西藏矿业”）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十
次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2024 年拟与西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、西藏新鼎矿业大酒店（以下简称“新鼎酒店”）、上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）、宝武共享服务有限公司（以下简称“宝武共享”）、上海欧冶采购信息科技有限责任公司（以下简称“欧冶云商”）发生的日常关联交易金额进行了预计。关联董事曾泰先生和张金涛先生进行回避表决。以上事项经全体独立董事同意。

经初步测算，公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人
民币 1,323.8 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%未超过 3,000 万元，无需提交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为
17,938.53 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计 2024 年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定 截至披露日已上年发生金额
关联交易类别 关联人 内容 价原则 预计金额 发生金额 （2023 年

1-12 月）

关联租赁：公司 参照市场

作为出租方 新鼎酒店 房屋租赁 价格公允 175.43 25.06 133.66
定价

关联租赁：公司资产经营 参照市场

作为承租方 公司 土地租赁 价格公允 438.53 0 438.53
定价

物业费、职工参照市场

新鼎酒店 餐费及培训租价格公允 411.95 9.47 0
赁场地 定价

系统服务及改参照市场

宝信软件 造 价格公允 69.05 0 0
服务类关联交易 定价

财务、人事共参照市场

宝武共享 享业务服务费 价格公允 222.90 35.83 0 186.92
定价

采购平台服务参照市场

欧冶云商 费 价格公允 5.94 0 0
定价

合计 1,323.8 ……
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